Landskapsfullmäktige
Protokoll 13.12.2022/Paragraf 16

Landskapsstyrelsen 21.11.2022

Sammanfattning  

Landskapsstyrelsen föreslås besluta att föreslå landskapsfullmäktige att fullmäktige godkänner budgeten för år 2023 samt verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2023-2025.

I förslaget till budget för år 2023 delas Nylands förbunds verksamhet in i två resultatgrupper: ordinarie verksamhet och projekt. 
 
Verksamhetskostnaderna för den ordinarie verksamheten uppgår till 8,7 miljoner euro och för projekten till 0,9 miljoner euro. Budgeten uppgörs så att den visar underskott. Verksamhetsmålen har utarbetats i samarbete med personalen utgående från strategin och tväradministrativt. Det föreslås att det inkomstförs sammanlagt 250 000 euro från Nylands förbunds regionutvecklingsfond i ekonomiplanen för år 2023. 

Redogörelse  

I förslaget till budget för år 2023 uppgår verksamhetskostnaderna för Nylands förbunds ordinarie verksamhet till 8 695 000 euro. En ökning från föregående år är 3 500 euro. 

Verksamhetsinkomsterna uppgår till sammanlagt 8 193 000 euro, vilket är 40 595 euro mer än år 2022. Medlemskommunernas betalningsandelar uppgår till sammanlagt 7 666 405 euro. Medlemskommunernas betalningsandelar hålls på samma nivå som år 2022 och år 2021, då medlemsavgiftsandelarna totalt sett sänktes med fem procentenheter jämfört med 2020 års nivå. Betalningsandelarna faktureras i sex lika stora rater. 

Det totala anslaget för projekt som förvaltas av förbundet är 0,9 miljoner euro och deras totala finansiering består år 2023 av förbundets självfinansieringsandel eller övrig kommunal finansiering (16,9 %), statlig finansiering (62,3 %) och EU-finansiering (20,8 %). 

Budgetförslagets slutsumma uppgår till 9,61 miljoner euro. År 2023 avser förbundet att inkomstföra sammanlagt 250 000 euro ur regionutvecklingsfonden, i synnerhet för projektverksamhet under övergångsperioden mellan EU-programperioderna. Budgeten uppgörs så att den visar ett underskott på 287 000 euro. 

Verksamhetsmålen, som är bindande inför landskapsfullmäktige, har utarbetats utgående från strategin och tväradministrativt. 

Bakgrund 

Beredning 

  Verksamhets- och ekonomiplanen har sammanställts under ledningsgruppens ledning samt som samarbete mellan förbundets kärnfunktioner.  

Fortsatta åtgärder 

  Landskapsstyrelsen svarar för genomförandet av budgeten och verksamhets- och ekonomiplanen. Enligt Nylands förbunds förvaltningsstadga sker rapporteringen av utfallet för verksamheten och ekonomin till landskapsstyrelsen på det sätt som denna bestämmer. 

I samband med utarbetandet av budgeten har man gjort upp driftsplaner som preciserar de uppgiftsbaserade anslagen. I enlighet med förvaltningsstadgan kan landskapsdirektören vid behov justera driftsplanen under budgetårets gång. 

Beslutsförslag: 

Landskapsstyrelsen beslutar 

-        föreslå landskapsfullmäktige att fullmäktige godkänner budgeten för år 2023 samt verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2023-2025 

-        inkomstföra 250 000 euro från Nylands förbunds regionutvecklingsfond i ekonomiplanen för år 2023 

-        att det ekonomiska utfallet rapporteras till landskapsstyrelsen per kvartal, genomförandet av verksamheten per halvår, dvs. 30.6 och i anslutning till bokslutet 

-        godkänna att medlemskommunernas betalningsandelar för förbundets verksamhet faktureras enligt budgeten i lika stora rater sex gånger om året 

-        bemyndiga förbundets byrå att göra tekniska justeringar i dokumentet. 

Beslut:

Landskapsstyrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

Upplysningar:

 Ansvarig direktör Inka Tikkanen 

Sakkunnig Jukka Hynninen 

Landskapsfullmäktige 13.12.2022 § 16  

368/02.01.00/2022  

Redogörelse  

Landskapsdirektören lämnar en muntlig redogörelse för ärendet vid sammanträdet. 

Beslutsförslag:

Landskapsfullmäktige beslutar godkänna budgeten för 2023 samt verksamhets- och ekonomiplanen för 2023-2025.

Beslut:

Landskapsfullmäktige beslutade godkänna budgeten för 2023 samt verksamhets- och ekonomiplanen för 2023-2025.